ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਇੱਕ ਪੂਰਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ IDFC ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲ ਇਸ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ 19 ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਡਰ ਦੇ 6 ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 37 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
₹50 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਖੁਦ ਹੱਦ ਤੋੜੀ
ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ (2011 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਦੋਸ਼ੀ ਨੰਬਰ 26) ਦੀਆਂ ਨੋਟਸ਼ੀਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। 8 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ-ਮਿਆਦ ਫਾਈਲ ‘ਤੇ ਨੋਟ ਲਿਖਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 12 ਜੁਲਾਈ 2024 ਦੇ ਸਰਕੂਲਰ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ: ₹100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਇੱਕੋ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੁੱਲ ਫੰਡ ਦਾ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ IDFC ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹50 ਕਰੋੜ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ IDFC ਲਈ ਠੀਕ ₹50 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਨੀਤ ਗਰਗ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਨੋਟ ‘ਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ ₹50 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸ਼ਰਤ
ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਸਰਕੂਲਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ₹100 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ₹50 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ। ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕੂਲਰ ਦੀ ਚੋਣਵੀਂ ਵਰਤੋਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ — ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਖੁਦ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਉਹ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ IDFC ਕੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ₹105 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਰਕਮ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ₹163.68 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ — ਤੈਅ ਹੱਦ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ।
ਛੇ ਵਾਰ ਜਮ੍ਹਾਂ, ਸੰਚयी ਰਕਮ ₹209.42 ਕਰੋੜ
ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਰਚ 2025 ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿਚਕਾਰ IDFC ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਛੇ ਵਾਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੰਚयी ਰਕਮ ₹50 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ₹209.42 ਕਰੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ। 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ₹17.9 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਰਾਂ ਦੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਚਾਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਾ ਸਮਾਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ IDFC ਅੱਗੇ ਰਹੇ। 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਨੀਤ ਗਰਗ (1991 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਏਐਸ, ਦੋਸ਼ੀ ਨੰਬਰ 27) ਨੇ ਇੰਡਸਇੰਡ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ₹25 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ IDFC ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਸੇ ਨੋਟਸ਼ੀਟ ‘ਤੇ ਬੰਧਨ ਬੈਂਕ ਦੀ ਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ। ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਰੱਖੀਆਂ ₹201.42 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਐਫਡੀ ਰਸੀਦਾਂ IDFC ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ।
₹159.86 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀ?
ਸੀਬੀਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ₹159.86 ਕਰੋੜ ਦਾ ਗਲਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ₹43.81 ਲੱਖ ਵਿਆਜ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ; ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬੋਰਡ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਲਗਭਗ ₹169 ਕਰੋੜ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ — ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਬਰਾਂਚ ਮੈਨੇਜਰ ਰਿਭਵ ਰਿਸ਼ੀ, ਅਭੈ ਕੁਮਾਰ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਗਰਗ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਅਮਲੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀਆਂ ਮੌਖਿਕ ਹਦਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਸਨ; ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਹੱਦਾਂ ਟੁੱਟਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 8 ਅਪਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਅਤੇ 30 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ — ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ — ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
