ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ED ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਮੁਤਾਬਕ IDFC First Bank ਅਤੇ AU Small Finance Bank ਤੋਂ 645 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਥਿਤ ਘੁਪਲੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਜਵੈਲਰਾਂ ਰਾਹੀਂ 95.81 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਸਫਾਈ (ਲੇਅਰਿੰਗ) ਕੀਤੀ ਗਈ। ED ਨੇ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ PMLA ਤਹਿਤ 14 ਜਵੈਲਰਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕਿਹੜੇ ਜਵੈਲਰ, ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ?
ED ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਵੈਲਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਰਿਭਵ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਲਿਕ ਜਵੈਲਰਜ਼ ਨੂੰ 58 ਕਰੋੜ, KLG ਗਰੁੱਪ (KLG ਜਵੈਲਜ਼, KLG ਇੰਫਰਾ, KLG ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ) ਨੂੰ 26 ਕਰੋੜ, ਐਮ.ਬੀ. ਗੋਲਡ ਟਰੇਡਰਜ਼ ਨੂੰ 5 ਕਰੋੜ, ਸ਼ਾਮ ਜਵੈਲਰਜ਼ ਨੂੰ 3.66 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਜਵੈਲਰਜ਼ ਨੂੰ 3.15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ। ED ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਘੁਮਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਦੋਸ਼ੀ IAS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲੇ ਵਜੋਂ ਗੌਰਵ ਕੰਸਲ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
4.30 ਕਰੋੜ ਨਕਦ ਜ਼ਬਤ, 22 ਕਰੋੜ ਫ੍ਰੀਜ਼
29 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ED ਨੇ 4.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਲਗਭਗ 211 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਜਾਂ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, 4 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ PMLA ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 14 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਾਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਸਲ ਘੁਪਲਾ: 645 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ
ED ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਰਕਮ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਬਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ CBI ਦੀ ਤੀਜੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਡਰ ਦੇ ਛੇ IAS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧ ਰਿਹਾ
ED ਦੀ ਇਹ ਜਾਂਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰ-II ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 29 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਜਾਂ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ED ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਜਾਲ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਵੈਲਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਘੁਮਾ ਕੇ ਸਫੈਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
