ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬਹੁ-ਰਾਜੀ ਜਾਲ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਜੀਐਸਟੀ ਠੱਗੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਫੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹429.30 ਕਰੋੜ ਦੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਠੱਗੀ ₹2,410.22 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਰਯੋਗ ਕੀਮਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਰਾਹੀਂ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।
ਗੱਡੀ ਫੜੀ ਗਈ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਜਾਲ
ਚੀਮਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਜਾਲ ਦਾ ਸਿਰਾ 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਟੇਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਯੂਨਿਟ (SIPU) ਦੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਟੈਕਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ DL01AR-1775 ਨੰਬਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਰੋਕੀ। ਇਹ ਗੱਡੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਮਾਲ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਚਲਾਨਾਂ ਅਤੇ ਈ-ਵੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਮਾਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸੇ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ ਅਤੇ ਈ-ਵੇ ਬਿੱਲ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ 62 ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜੋ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ — ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਫਰਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਅਤੇ 2026-27 ਦੌਰਾਨ ਸਰਗਰਮ ਰਿਹਾ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਚਲਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਈ-ਵੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭਾਗ-ਬੀ ਭਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਲ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ‘ਚ FIR, ਕਈ ਨਾਮਜ਼ਦ
ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 0185, ਮਿਤੀ 13 ਅਕਤੂਬਰ 2026, ਥਾਣਾ ਡਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 4, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਲਾਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਰਸ਼ ਥਾਪਰ ਸਮੇਤ ਸੈਮੀ ਧੀਮਾਨ, ਜੱਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਥਿਤ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤੀਆ ਨਿਆਇ ਸੰਹਿਤਾ, 2023 ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜੀਐਸਟੀ ਐਕਟ, 2017 ਦੀ ਧਾਰਾ 132 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਚੀਮਾ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ ਡਾਟਾ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਜਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਬੋਝ ਨਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੋ ਸਕੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੱਡੀ ਠੱਗੀ ਫੜੀ ਹੋਵੇ — ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਕਲੀ ਬਿੱਲਿੰਗ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਆਈਟੀਸੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਕਈ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
